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重磅!直擊股東痛點:最實用公司章程設計(三)

2016-12-02  法學小笨笨   |  轉藏
   

 

 

由于公司章程對股東權利、股東與公司之間的權利義務約定不明或缺乏操作性等引發大量糾紛,嚴重影響公司的運營發展。因此,公司章程的合理設計是公司長久持續發展的命脈,是創業者、投資人、企業法務以及律師都必須深入學習研究的課題。本期為大家獻上《直擊股東痛點|最實用公司章程設計》系列文章第三篇。


二十六、股東會職權【法定必備條款】


股東會是公司的權力機構,由全體股東組成,行使下列職權:


1.決定公司的經營方針和投資計劃;


2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;


3.審議批準董事會的報告;


4.審議批準監事會或者監事的報告;


5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;


6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;


7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;


8.對發行公司債券作出決議;


9.對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;


10.修改公司章程;


11.對公司聘用、解聘律師事務所、會計師事務所作出決議;


12.審議股東的提案;


13.審議批準本章程規定的公司對外擔保、投資事項;


14.審議批準金額超過公司最近一期經審計總資產百分之的合同;


15.檢查和監督業務執行的情況,必要時可以進行特別審計;


16.本章程規定的其他職權。


鄧律提示,股東必看:

 

1、股東會是公司權力機關非執行機關。股東會是眾股東對公司重大決定作出最高意思決定的權力機關,一般不負責具體事項落實,不對外代表公司也不負責具體業務執行和日常事務處理。


2、股東會職權的規定兼具強制性和任意性。前述第(一)到(十)的股東會職權屬于《公司法》強制性規范,其他職權可根據公司具體情況進行設定。考慮到有限責任公司人合性,在全體股東一致同意的情況下,可以適當縮減股東會職權。


3、有限擴大股東會職權。《公司法》賦予公司章程可對股東會職權自定義的空間,考慮到公司事務的執行效率成本,建議章程僅將股東會決策事項限定在對股東權益有重大影響的事務方面,避免決策難度過高影響企業運營。


4、明確股東會與董事會決策權限,避免行權沖突。我國公司法基本上采用的是“股東會中心主義”,股東會與董事會是上下級關系,董事會由股東會選舉產生并對股東會負責。《公司法》第37條第1款股東會職權第(1)項“決定公司的經營方針和投資計劃”和第46條董事會職權第(3)項“決定公司的經營計劃和投資方案”或存在職權沖突,為避免沖突產生,可將該項職權上收于股東會或下放給董事會行使。


法條鏈接:《公司法》第25條第37條第46條


二十七、公司投資、擔保的特別規定


公司下列對外投資、擔保行為,必須經代表(或出席會議)(過半數/三分之二)以上表決權的股東同意:


1.公司的對外投資、擔保總額達到或超過最近一期經審計凈資產總額百分之;


2.單筆投資、擔保額超過最近一期經審計凈資產百分之的投資、擔保;


3.為資產負債率超過百分之的擔保對象提供的擔保;


4.對股東、實際控制人及其關聯方提供的投資、擔保。


前款規定的股東或者受前款規定的實際控制人支配的股東,不得參加前款規定事項的表決。


鄧律提示,股東必看:

 

投資、擔保所涉事項重大,可在公司章程中單獨進行規定。


法條鏈接:《公司法》第16條


二十八、股東會會議【法定必備條款】


1.公司股東會分為定期股東會和臨時股東會。


2.定期股東會每年召開次,召開時間為:_______。


3.有下列情形之一的,公司董事會必須在事實發生之日起______日內召開臨時股東會:


①代表十分之一以上表決權的股東書面請求;


②三分之一以上的董事提議;


③監事會(監事)提議;


④董事人數少于本章程規定人數的三分之二;


⑤公司未彌補的虧損達到注冊資本總額的三分之一。


鄧律提示,股東必看:

 

1、股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議又稱股東年會,通常為每年召開一次,召開時間可以由公司章程自行規定,一般于會計年度結束后一個月召開;臨時會議又稱特別會議,是在定期會議之外,在公司發生法定、章定事由或者經過適格主體提議而召開的股東會議,便于公司在發生重大事項或特殊情況時及時作出重大決策。


2、預設應當召集臨時會議的情形。公司可以結合實際情況和需要,在不與《公司法》相關規定抵觸的情況下,預設必須召集臨時會議的情形,如董事人數不足、公司虧損以及可能影響公司運營的其他情形。


法條鏈接:《公司法》第40條


二十九、股東會的召集和主持【法定必備條款】


1.股東會由董事會召集,董事長主持。首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。


2.監事會有權以書面形式向董事會提議召開臨時股東會,同時闡明會議議題。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案后_____日內做出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。


董事會同意召開臨時股東會的,在作出董事會決議后的_____日內發出召開股東會的通知。如果變更議題的,應征得監事會的同意。董事會不同意召開臨時股東會,或者在收到提案后_____日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責,監事會可以自行召集和主持。


3.代表十分之一以上表決權的股東有權以書面形式向董事會請求召開臨時股東會,同時闡明會議議題。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求后_____日內做出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。


董事會同意召開臨時股東會的,應當在作出董事會決議后的____日內發出召開股東會的通知。如果變更議題的,應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東會,或者在收到請求后_____日內未作出反饋的,代表十分之一以上表決權的股東有權以書面形式向監事會提議召開臨時股東會。


監事會同意召開臨時股東會的,應在收到請求_____日內發出召開股東會的通知。如果變更議題的,應當征得相關股東的同意。監事會不同意召開股東會或在收到請求后_____日內未反饋的,視為監事會不召集和主持股東會,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。


4.監事會或股東決定自行召集股東會的,應書面通知董事會,董事會應予以配合,會議所必需的費用由公司承擔。


鄧律提示,股東必看:

 

1、公司法關于股東會召集程序的相關規定屬于強制性規范。


2、完善股東會召集制度,保障決議的合法性。股東會召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程規定,或者決議內容違反公司章程,股東可以自決議作出之日起六十日內請求人民法院撤銷。


3、股東會議召集權與股東會議召集請求權的區別:


a.股東會議的召集權包括對定期會議及臨時會議的召集,股東會議的召集請求權僅針對臨時會議而言。


b.股東會議召集權主體包括持股最多的股東(首次會議),董事會(或執行董事)、監事會(監事)、持有十分之一以上表決權的股東以及公司處于清算狀態時成立的清算組;除了首次會議以及清算階段股東會以外,召集權的行使有先后順序,代表十分之一以上表決權的股東只有在董事會(或執行董事)、監事會(或監事)不履行召集職責時才享有召集權。


c.股東會會議召集請求權的行權主體包括三分之二以上董事(或執行董事)、監事會(或監事)、代表十分之一以上表決權的股東,權利行使沒有先后順序。行權主體請求召集權人召集臨時會議,請求能否滿足取決于召集權人是否行使召集權(召集請求權人同時具備召集權的除外)。


4、明確界定“不能履行或者不履行”的含義:設定合理的反饋時間,股東會會議召集權人在此期間未作答復或拒絕召集會議的,視為召集權人不能履行或不履行召集職責。


5、公司章程中可明確召開公司會議產生費用的承擔主體。


法條鏈接:《公司法》第22條


三十、股東會的通知


1.召集人在定期股東會召開_____日前、臨時股東會召開_____日前以____方式通知所有股東名冊上的股東。


2.通知方式包括電話、郵寄、電子郵件等,通知發出后第____日視為送達。


3.公司應置備股東通訊錄,包括股東聯系電話、電子郵件、地址。


4.股東地址、聯系方式變更應及時告知公司變更通訊錄,公司依照備案通訊錄采用三種以上方式對股東進行通知的,視為公司已盡通知義務。


5.股東會的通知包括以下內容:


①會議召集的時間、地點和期限;


②提交會議審議的事項、提案及其具體內容;


③會務聯系人姓名、電話號碼。


鄧律提示,股東必看:

 

1、公司召開股東會會議,需盡到通知義務。公司章程可在全體股東一致同意的情況下,對股東會會議通知制度進行個性化設定。


2、細化并完善股東會會議通知制度。章程中明確規定臨時會議通知人、通知對象、通知內容(時間、地點、會議議題)等事項,從而保證決議的合法性,避免或減少公司糾紛。


3、明確規定股東有及時向公司提供有效聯系方式的義務。如因股東未通知或未及時通知公司變更通信錄而導致公司無法與股東取得聯系的,公司通過通信錄記載內容采用三種以上方式對股東進行通知即視為盡到通知義務。


法條鏈接:《公司法》第42條


三十一、股東會的召開


1、股東收到會議通知后需親自出席股東會會議,不能出席的股東可以委托他人代為出席并行使表決權。


2、股東委托他人代為參加股東會會議應出具授權委托書,委托書應當載明委托人及受托人姓名,委托權限。


3、股東會需有會議記錄,由會議主持人指定人員負責記錄。會議記錄載明以下內容:


①會議時間、地點、議程、召集人姓名或名稱;


②會議主持人,出席股東或其他人員自然人姓名、職務或所代表的法人股東名稱;


③出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權總數;


④每個提案的審議經過、股東及代表發言要點;


⑤表決情況及表決結果;


⑥計票人及監票人姓名;


⑦應當載入股東會會議記錄的其他內容。


鄧律提示,股東必看:

 

1、股東會出席比例。我國《公司法》并沒有規定股東會的法定出席比例,公司可以結合自身情況,兼顧考慮決策效率和決策效果等因素,對股東出席情況作出要求,規定“只有在滿足股東出席條件的情況下,股東會會議才能合法召開,通過的決議才有效”。


2、委托參加股東會。《公司法》并未禁止股東委托他人參加會議,考慮到公司商業秘密等因素,建議在公司章程中規定“股東不可以委托公司或股東以外的人代為出席股東會會議并行使表決權”。


3、靈活設定股東出席方式。公司章程可以規定股東會會議召開以現場會議與視頻會議相結合的方式進行,未到場參加股東會會議的股東可通過視頻會議的方式參與會議并行使表決權。通過視頻方式參加會議的股東,需對每項決議內容表明態度,并由會議記錄人將該股東姓名、出席方式、表決情況詳細記錄。

 

三十二、股東會的表決和決議


1、股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議,經代表二分之一以上表決權的股東同意才能通過,股東會作出特別決議,經代表三分之二以上表決權的股東同意才能通過。


2、股東會不得對股東會通知中未列明的事項作出決議。


3、下列事項由股東會以特別決議通過:


①公司增加或者減少注冊資本;


②公司的分立、合并、解散和清算;


③修改公司章程;


④公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之____的;


⑤股權激勵計劃;


⑥本章程規定的其他事項;


4、下列事項由股東會以普通決議通過:


①董事會(執行董事)和監事會(監事)的工作報告;


②董事會(執行董事)擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;


③董事和監事的任免及其報酬和支付方法;


④增加或減少本章程規定的公司董事人數;


⑤公司年度預算方案、決算方案;


⑥公司年度報告;


⑦聘任或解聘會計師事務所;


⑧其他事項。


5、公司持有的本公司股權沒有表決權,該部分股權不計入出席股東會會議的股權總數。


6、股東會審議有關關聯交易事項時,關聯股東需對該決議事項回避表決,其所代表的表決權數不計入有效表決總數。股東會對該交易事項是否屬于關聯交易存有爭議的,可由股東會按照特別決議程序先行表決。


鄧律提示,股東必看:

 

1、明確表決權行使方式:《公司法》第43條規定除章程另有約定外,股東按照出資比例行使表決權。卻未明確該出資比例具體是認繳出資比例還是實繳出資比例。公司章程對此事項可予以明確,表決權行使方式可以包括按照認繳出資比例、實繳出資比例、一人一票等方式進行表決。


2、股東會決議的重大事項范圍需盡量在公司章程中予以明確。


3、公司章程可對表決權行使進行量上的設定。如某個股東出資比例占50%,但其表決權比例可以大于或小于其出資比例。在計算表決權的時候可以乘以相應系數,實現其表決權的放大或縮小。


4、細化股東投票方式。公司章程可以根據實際情況規定投票方式,包括現場或非現場投票、本人或委托投票等方式,也可多種方式并用,同時需要進行詳細記錄。


5、規定股東會決議撤銷之訴的提起條件。《公司法》對于出席股東會會議而對會議的程序瑕疵沒有當場表示異議的股東能否提出決議撤銷之訴沒有詳細規定。公司章程可以補充規定:已出席股東會會議且對會議程序沒有當場表示異議的,無權提起決議撤銷之訴。


法條鏈接:《公司法》第22條第43條

 

 


 

編排/盧明亮

責編/張潔  微信號:zhengbeiqing0726

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